***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 20.04.2015
Özet Bilgi : Genel Kurul sonrası Komite teşkili ve II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan görevlendirme hakkında


AÇIKLAMA:
20.04.2015 tarihinde saat 17:48:51'de Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonu ile yapılan aşağıdaki açıklamamız, ilgili KAP şablonundan yapılmak üzere tekraren gönderilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun bugün (20.04.2015)

1- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Kubilay Keçelioğlu'nun Başkan ve Salih Ercüment Türktan'ın Üye,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetimden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun Üye ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Volkan Çiçek'in Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1.) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Rıza Koçyiğit ve Tahir Ersoy'dan oluşmasına,

4- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432703


BIST

-Foreks Haber Merkezi-