***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent / Bornova / İzmir
Telefon 232 - 3992000
Faks 232 - 4361904
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 3992136
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4361904
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 21.04.2015 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 21 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
2.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir. Geçmiş yıllar zararları sebebiyle 2014 yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından ortaklara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu?nun 7 üyeden oluşmasına Yönetim Kurulu üyeliklerine Roni Kobrovsky, Joav Asher Nachshon, Shlomo Graziani, Benjamin Haim Rotenberg, Damla Tolga Birol ile Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Lori-Eli Hananel ve Aynur Sarıbay?ın 3 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.
5.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 ABD Doları huzur hakkı ödenmesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.
6.2015 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin (Deloitte) seçilmesine ve onaylanmasına karar verilmiştir.
7.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.
8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 2014 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.
9.2014 yılında hiç bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.
10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
TBORG(Eski),TRATBORG91A4 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432675


BIST

-Foreks Haber Merkezi-