***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***GOLTS***GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 212 - 3270080
Faks 212 - 3271303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2371451
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2371480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 20.04.2015 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1.Toplantı, elekronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Toplantı Başkanı Sn. Neslihan DEMİREL , Sn. Şengül AKPINAR Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2.Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi.
3.2014 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasına ilişkin toplantı başkanının önerisi kabul edildi.
4.2014 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti okundu ve görüşüldü.
5.Şirketin 2014 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının ana başlıkları okundu,görüşüldü ve onaylanmasına karar verildi.
6.2014 Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen Polat KURT' un üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.
7.01.01.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar olan dönemde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Şevket DEMİREL, Şehriban Nihan ATASAGUN, Neslihan DEMİREL, Teyfik Selahattin ÖZMEN, Ertekin DURUTÜRK ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Mustafa Fikri ÇOBANER, Ahmet Hamdi ŞAHLAN'ın ve Polat KURT'un her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle ibra edildiler.
8.Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 18 sayılı kararı ile Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu, görüşüldü onaylandı.
9.2014 yılı faaliyet kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 20.03.2015 tarihli ve 11 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
10.Yönetim kurulunun üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve 2017 yılı olağan genel kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsızlık beyanı, özgeçmişi ve muvafakatlerini sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile önerilen Sn. Polat KURT ile Sn. Çetin BOZCU'nun bağımsız üye adayları olarak A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen Sn. Şevket DEMİREL, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Teyfik Selahattin ÖZMEN ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün yönetim kurulu üye adayları olarak, pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 20.03.2015 tarihli teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.
11. Mevcut murahhas yönetim kurulu üyelerine mevcut ücretlerine yüzde on artış yapılmak suretiyle Murahhas üyeler Şevket DEMİREL'e ücret olarak aylık net 53.724 TL/AY, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 31.944 TL/AY, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi,diğer Yönetim Kurulu Üyelerine de, aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesine ilişkin verilen önerge okundu, oya konuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
12.2014 yılında yapılan toplam 1.463.795,97 TL tutarındaki bağışlar hakkında bilgi verildi. 2015 yılı için bağış sınırının son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 'i olarak belirlenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
13.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi kabul edildi.
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine 2014 hesap dönemini kapsayan 2014 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15.Kapanış
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,GOLTS(Eski),TRAGOLTS91F0 5,0000000 4,2500000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGLTC00017 5,0000000 4,2500000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
29.05.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432497
BIST
-Foreks Haber Merkezi-