***KLMSN***KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KLMSN***KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy Mahallesi Cumhuriyet Cad.No1 Yunusemre/MANİSA
Telefon 236 - 2362233
Faks 236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu?nun (?TTK?) 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları oyçokluğu ile almıştır.

1. Şirketimiz 2014 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:00?da,
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:15?de,
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:30?da,
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mayıs 2015 günü Saat-10:00?da,
Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,
2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına
3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına
Oyçokluğu ile karar verilmiştir.


KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI
46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması ve Görüşülmesi.
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi.
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ?kar dağıtım politikası? hakkında bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı net dönem karı dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri?nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Dilekler ve Kapanış.



Karar Tarihi 20.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
-Foreks Haber Merkezi-