Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

20 Nisan 2015 - 17:48 borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Alidede Caddesi Acıbadem Mahallesi No:4/1 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0216 339 97 39- 0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Genel Kurul sonrası Komite teşkili ve II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca yapılan görevlendirme hakkında


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuz bugün (20.04.2015)

1- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Kubilay Keçelioğlu'nun Başkan ve Salih Ercüment Türktan'ın Üye,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetimden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun Üye ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Volkan Çiçek'in Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

3- Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1.) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Salih Ercüment Türktan'ın Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Rıza Koçyiğit ve Tahir Ersoy'dan oluşmasına,

4- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432447


BIST

-Foreks Haber Merkezi-