***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***AKSUE***AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Piri Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı K: 2 No: 77
Telefon 246 - 2326044
Faks 246 - 2323231
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 246 - 2326044
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 246 - 2323231
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız 18.04.2015 tarihinde yapılmıştır.




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 18.04.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL?ı, katipliğe Mustafa TUTAR?ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.
2-2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim şirketinden Emre EYCEOĞLU tarafından okundu.Okunan raporlar müzakere ederildi ve onaylandı.
3-Bilanço ve Gelir Tablosu Bağımsız Denetim ekibimizden Emre EYCEOĞLU tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma ve elektronik ortamda ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri haricindeki (yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin, El kaldırma yöntemiyle ve elektronik ortamda verdikleri oylarla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
5-2014 yılına ait kâr dağıtımı yapılmaması El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.
6-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı İ.Atilla SÜLDÜR bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini Yönetim Kurulu Üyeleri için, bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7-Yönetim Kurulu tarafından 2014 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu DENGE Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin Genel Kurul?un onayına sunulmasına geçildi. 2014 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.
8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu?nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
9-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ?Ücret Politikası? ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi, El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10-2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
11-2014 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açıklanarak Genel Kurula Bilgi verildi. 2015 yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 60.000,00 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
12-2014 yılında 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşülmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun 23 NOLU TAAHHÜTLER BAŞLIĞINDA detaylı olarak verildiği belirtilerek, ilgili bölüm Mustafa TUTAR tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.
13-Dilek ve temenniler alınarak kapanış yapıldı.



Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,AKSUE(Eski),TRAAKSUE91L2 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREAKSE00010 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432299


BIST

-Foreks Haber Merkezi-