***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL
Telefon 212 - 3561910
Faks 212 - 3561911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3561910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3561911
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 17.04.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Divan Başkanlığına İsmail Ercüment UZ ?un, Oy Toplayıcılığına Kürşad ÇİFTCİ? nin ve Katipliğe Zennure Deniz KAHYA? nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. 2014 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5. 2014 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu? nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunun, 2014 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu?nun 11.03.2015/11 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2014 yılında oluşan konsolide net karı?ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 20.04.2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL?lik nominal değerli hisse için brüt 0.3690-TL ( net 0.3137-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 29.523.910,42-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı?na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulunca 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.?nin Yönetim Kurulunun 11.03.2015/11 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu?nun 23.02.2015/08 tarih ve sayılı kararı, SPK? nun 03.03.2015-29833736-110.03.02-488 tarih ve sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın 06.03.2015- 67300147/431.02 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin `Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı? başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket yönetimince 2014 yılı içerisinde yapılan 16.258-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.

12. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no?lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul?a bilgi verilmiştir.

13. 2014 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul?a bilgi verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu? nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği? de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5 0,3690000 0,3137000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028 0,3690000 0,3137000




Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.04.2015




Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=432082


BIST

-Foreks Haber Merkezi-