***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Meclisi Mebusan C. No:103 Salıpazarı
Telefon 212 - 3935200
Faks 212 - 2494257
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3935325
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2571639
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
16 Nisan 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 16.04.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1. Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet ŞUHUBİ, Oy Toplayıcılığa Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU ve Yazmanlığa Sn. Canan ÇELİK?in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun ayrı ayrı okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2014 yılına ait bilânço ve gelir tablosunun okunmuş kabul edilerek onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Ahmet KOCABIYIK?ın istifa ederek ayrılması nedeniyle ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Sn. Sabri Metin AR?ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız üye aday listesi Genel Kurul?un bilgisine sunuldu görüşüldü Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Sn. Agah UĞUR,
Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU,
Sn. Fatma Zeynep HAMEDİ,
Sn. Hamit Sedat ERATALAR,
Sn. Mehmet ŞUHUBİ?nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
Sn. Sabri Metin AR?ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak,
bir yıl müddetle ve herhalükarda yapılacak ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2015 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.000 EUR diğer her bir Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2.300 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. 2014 yılı kârının dağıtımı hususunda
2014 yılı kârından ödenecek vergiler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir kârından ortaklara 21.000.000 TL?nin brüt (%74,67), 17.850.000 TL?nin net (%63,47), % 5?ine kadarının intifa senedi sahiplerine, 450.000 TL?nin yönetim kurulu üyelerine, 800.000 TL?nin Şirket müdür ve memurlarına kar payı olarak ödenmesine, kalanın şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 30.06.2015 tarihine kadar ödenmesine, ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu?na yetki verilmesine,oy birliği ile karar verildi.
10. 2014 yılı içinde yapılan toplam 1.997.184 Türk Lirası tutarında bağışlarla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı içinde yapılacak bağışların üst limitinin 3.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Şirket esas sözleşmesinin 15. Şirketin İlzamı maddesinin tadiline ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu?nun 10 Nisan 2015 tarih ve 29833736.110.03.02-912/3858 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü?nün 13 Nisan 2015 tarih ve 67300147/431.02-00007237425/431.02 sayılı yazıları ile izin verilen ve ekte yer alan tadil metni okunarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Dilekler not edilerek, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,BRYAT(Eski),TRABRYAT91Q2 0,7467000 0,6347000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBRYT00027 0,7467000 0,6347000
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.06.2015
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431904
BIST
-Foreks Haber Merkezi-