Ana Sayfa***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) )----

***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) )

16 Nisan 2015 - 11:52 borsagundem.com

***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu) )


Adres ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon 216 - 2668212
Faks 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2668212
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 21.05.2015'TE YAPILACAKTIR


EK AÇIKLAMALAR:
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 21.05.2015 SAAT 10:30'TA YAPILACAKTIR.

Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri genel kurul tarihinde sona erecektir. Şirket esas sözleşmemizin ?Yönetim Kurulu? başlıklı 8?inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket?e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu?na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket?e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK?nın II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği? ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kritelerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.

Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 X





Karar Tarihi 16.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 21.05.2015 10:30
Adresi ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Gündem ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
21.05.2015 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın seçimi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.

3- 21.05.2015 Perşembe, saat 11:00?da yapılacak ?Atlantis Yatırım Holding A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda gündemin 8. Maddesinde görüşülecek yönetim kurulu üye seçimi için Genel Kurul?a önerilecek adayların belirlenmesi.

4- Dilek ve öneriler, kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431871


BIST

-Foreks Haber Merkezi-