***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***ATSYH***ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Telefon 216 - 2668212
Faks 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 2668212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 2668212
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 21.05.2015 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
EK AÇIKLAMALAR:
Genel kuruldan önce 21.05.2015 saat 10:30'da A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu yapılacaktır.
Mevcut yönetim kurulu 2014 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev süreleri genel kurul tarihinde sona erecektir. Şirket esas sözleşmemizin ?Yönetim Kurulu? başlıklı 8?inci maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üçü (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket?e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu?na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket?e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri saklıdır. Diğer 3 üye B Grubu pay sahiplerinin önereceği kişiler arasından seçilecektir. 6 üyeden oluşacak yönetim kurulu üyelerinden 2 adedi SPK?nın II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği? ile belirlenen zorunlu kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanan bağımsızlık kritelerini taşıması zorunludur. B Grubu tarafından seçilecek üyelerin ikisi bağımsız üye olacaktır.
Karar Tarihi 16.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 21.05.2015 11:00
Adresi ÖRNEK MAH. ERCÜMENT BATANAY SOK. İKON ZEMIN A NO:16 ATAŞEHIR, İSTANBUL
Gündem ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
21.05.2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış, Toplantı Başkanlığı?nın seçimi.
2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3- 01.01.2014?31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2014 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul?un onayına sunulması.
4- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul?un onayına sunulması.
5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6- Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul?un onayına sunulması.
7- Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması.
8- Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi.
9- Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
10- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 madde kapsamında, 2014 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2015 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi.
11- Yönetim Kurulu Üyeleri?nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti.
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
14- Dilek ve öneriler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,ATSYH(Eski),TRAATSYO91Q3 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLA00014 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431869
BIST
-Foreks Haber Merkezi-