***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir
Telefon 232 - 4721050
Faks 232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 15.04.2015 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Açılış ve Yoklama yapıldı,
2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi,
3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü,
4- 2014 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek karara bağlandı,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak karara bağlandı,
6- 2014 yılı karı hakkında görüşüldü, şirketin orta ve kısa vadeli stratejileri, öngörülen yatırım harcamaları ve finansal planları, piyasa koşulları ve ekonomik koşullar ile 2014 yılsonunda Çimentaş Grubu?nun net borç pozisyonu göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına karar verildi.
7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2015 mali hesap dönemi için tayin olunan Akis bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesi onaylandı, Akis dış denetim şirketi ile bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi,
8- Yönetim Kurulu üye sayısının 10 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlendi,
10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu karara bağlandı ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi,
11- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı,
12- 2015 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi.
13- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme yapıldı,
14- SPK?nın 02.09.2014 tarihli kararına istinaden örtülü kazanç aktarımı incelemesi hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CMENT(Eski),TRACMENT91F9 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431805


BIST

-Foreks Haber Merkezi-