***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İstanbul
Telefon 212 - 3312424
Faks 212 - 2891391
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3312357
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3321532
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz, 14 Nisan 2015 tarihinde yaptığı toplantıda Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın , 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 14:30'da ve İmtiyazlı pay sahipleri Genel Kurul Toplantısının da 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 15:15'de Despec Bilgisayar Pazarlama ve Tic. A.Ş. Merkez Mahallesi Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL merkez adresinde yapılmasına karar vermiştir.




Karar Tarihi 14.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 22.05.2015 14:30
Adresi Merkez Mahallesi,Erseven Sokak No:8/3 Kağıthane/İSTANBUL
Gündem
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı?nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu?nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti?nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. Bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulunun 2014 yılı kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi, onaylanması ve kâr dağıtım tarihinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin " Sermaye Ve Payların Nev?i " başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususlarının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti ve ücretlerinin belirlenmesi,
12. 2014 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6. Maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 2014 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
15. 2014 yılı içinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlere İlişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.



Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431334


BIST

-Foreks Haber Merkezi-