***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***AVOD***A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KAHVE CİVARI MEVKİİ YILDIRIM MAH.ÇANAKKALE-İZMİR ASFALTI NO:36 TÜRKELLİ MENEMEN İZMİR
Telefon 232 - 8354794
Faks 232 - 8354533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8354794
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8354533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
13.04.2015 tarihli ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince, Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Mayıs 2015 günü saat 13:00 de, Şirket merkezi olan "Kahve Civarı Mevkii Yıldırım Mah.Çanakkale-İzmir asfaltı No.36 Türkelli-Menemen/ İZMİR" adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.



Karar Tarihi 13.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 13.05.2015 13:00
Adresi KAHVE CİVARI MEVKİİ YILDIRIM MAH.ÇANAKKALE-İZMİR ASFALTI NO:36 TÜRKELLİ MENEMEN İZMİR
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın Seçilmesi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
3.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu?nun okunması,
5.2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar?ın görüşülmesi ve karara bağlanması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
8.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülmesi,
10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11.Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması,
12.Sermaye Piyasası Kurulu?nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük veTicaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14.Dilek ve Temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=431215


BIST

-Foreks Haber Merkezi-