***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DARDL***DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres İZMİR YOLU 4. KM ÇANAKKALE
Telefon 212 - 2238830
Faks 212 - 2238895
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2238830
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2238895
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 10.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı




Karar Tarihi 10.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 13.05.2015 11:00
Adresi Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL
Gündem Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Şirketimizin, 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın aşağıdaki gündem ile 13 Mayıs 2015 tarihinde saat 11:00?da Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer-İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,

2- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti?nin okunması,

3- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu?nun onaylanması,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

5- Denetçinin ibrası,

6- Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri?nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?nin belirlenmesi,

8-SPK?nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında `?İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler?? hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,

8-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ,Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu?na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

9-Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi,

10- 2014 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması,

11-TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu?nca 2015 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul?un onayına sunulması,

12-Şirketimizin TTK?nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul?un bilgilendirilerek karar alınması,

14- Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=430895


BIST

-Foreks Haber Merkezi-