***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Telefon 212 - 3554800
Faks 212 - 2754001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3554800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2754001
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 27.05.2015 günü saat 14:00?da aşağıdaki Gündem ile T.T.K. 414?e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü?ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Karar Tarihi 09.04.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.05.2015 14:00
Adresi Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok. No:16 34394 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Gündem 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.2014 yılına ait Yönetim Kurulu?nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi,
3.2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
5.2014 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti,
8.Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10.Bağış ve yardım politikasının onaylanması ve şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi,
11.Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2015 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi,
12.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 0,0000000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 0,0000000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 0,0000000 0,00000




Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
C Grubu,KAREL(Eski),TREKREL00019 0,000 0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00027 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKREL00035 0,000 0,00000




http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=430461


BIST

-Foreks Haber Merkezi-