***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***YGGYO***YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon 312 - 5411471
Faks 312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2015 tarihinde yapılan toplantısında Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Mayıs 2015 Pazar günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Crowne Plaza Oteli Laledan Salonu Akköprü İskitler Ankara adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 23.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 17.05.2015 11:00
Adresi Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Crowne Plaza Oteli Laledan Salonu Akköprü, İskitler, Ankara
Gündem YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş, 2014 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması,
3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no?lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği?ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul?un onayına sunulması
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7-Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu?nun onaylanması,
8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
9- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10-Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11-2014 yılı kira bedellerine yapılan tavan kur uygulaması hakkında bilgi verilmesi,
12-2014 yılı faaliyet k?rının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu?nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul?un onayına sunulması,
13-Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=429266


BIST

-Foreks Haber Merkezi-