***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SAN.A.Ş.
Telefon 212 - 6989945
Faks 212 - 6974657
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 6989945
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 6974657
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 11:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1:Divan Başkanlığına:Abdullah Koparan?ın, Oy Toplayıcılığa: Meltem Demirok?un,Katipliğe: Ahmet Koparan?ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.2:Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
3:2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Abdullah Koparan tarafından okundu Oybirliği ile kabul edildi.4: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış, bağımsız denetim raporu, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu Oy birliği ile kabul edildi.5:Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu oylandı.Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2015 yılı içinde dolacak olması nedeniyle, - Yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Abdullah KOPARAN? ın,- Yönetim kurulu başkan yardımcılığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Ahmet KOPARAN,-Yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Ferah KARABULUT? un, - Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Aynur OLGUN Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden Zeliha Vercan ZİLALCİ? nin, Yeniden yönetim kuruluna seçilmesi hususu oylandı ve söz konusu adayların 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 6:Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan, Ahmet Koparan ve Ferah Karabulut?a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı,. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Zeliha Vercan Zilalcı ve Aynur Olgun?un her birine ise 1195 TL Brüt ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi7:Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu.8:Bağış politikasının tadiline ve yıllık bağış sınırının 2014 ve ( genel kurul tarafından değiştirilmediği sürece) izleyen yıllar için 30.000 TL olarak belirlenmesi konusundaki Yönetim Kurulu Önergesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi. 9: Şirket?in 2014 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul?un bilgisine sunuldu10:2014 yılı dönem sonucu Dönem net karının 119.693,24TL, olduğu ancak 2014 yılı geçmiş yıl zararından dolayı söz konusu karın dağıtılmaması, kar miktarı ve kar dağıtımı ile ilgili diğer hususlar oybirliği ile kabul edildi.11:2015 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM AŞ'nin gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi12:daha önce kar dağıtım politikası okundu 2014 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul?un oybirliği ile kabul edildi.13:Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi14:Gündemin 14. Maddesine geçildi. 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun okundu, oybirliği ile kabul edildi.15:?Dilek ve Görüşler? bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama yapılmamıştır. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde bilgisayar ortamında üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır.31.03.2015






Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=427441


BIST

-Foreks Haber Merkezi-