Ana Sayfa***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31 Mart 2015 - 14:00 borsagundem.com

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon 232 - 4415050
Faks 232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde saat 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.



Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı?nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR seçilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır.
- Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir.
- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426668


BIST

-Foreks Haber Merkezi-