Ana Sayfa***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

31 Mart 2015 - 13:15 borsagundem.com

***TUKAS***TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51 Torbalı - İZMİR
Telefon 232 - 8651555
Faks 232 - 8651145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 8651555
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 8651145
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 31.03.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu onaylandı.
2-Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edidi.
3-Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlendi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl diğer Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçildiler.
4-Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri aylık net 3.500 TL olarak belirlendi. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verildi.
5-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddesi kapsamında izin verildi.
6-Yönetim Kurulu'nun 28.03.2015 tarih ve 11/01 sayılı kararı ile teklif edilen "Sermayenin üçte biri ile yetinme" önerisi onaylandı.
7-2015 yılı hesap ve işlemlerini denetleyecek bağımsız denetim şirketi olarak Crowe Horwath Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı.
8-Esas sözleşmenin tadil edilen 6 ve 12. maddeleri onaylandı.
9-2015 yılı bağış sınırı, net satış hasılatının 10 binde 3'üne (3/10000'ü) kadar olacak şekilde onaylandı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426646


BIST

-Foreks Haber Merkezi-