***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***GENTS***GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BEŞLER MAHALLESİ SERPEK MEVKİİ 14841 MENGEN
Telefon 374 - 3561878
Faks 374 - 3561160
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 374 - 3561878
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 374 - 3561160
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29/04/2015 günü yapılacağı hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu 30 / 03 / 2015 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin 2014 yılı 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14.00 da Werzalit Ürünleri Fabrikası Tesisleri Toplantı Salonu Mengen BOLU adresinde ekteki gündem uyarınca yapılmasına ve gerekli işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU


Karar Tarihi 30.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 29.04.2015 14:00
Adresi Gentaş A.Ş. Serpek Mevkii Mengen BOLU
Gündem GENTAŞ GENEL METAL SAN. VE TİC. A.Ş. NİN
43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI (29/04/2015) GÜNDEMİ

GÜNDEM
1. Açılış , Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2014 yılı kârı hakkında karar alınması,
8-Şirketimizin 2013 yılında iktisap ettiği ve 2014 yılında elden çıkardığı kendi payları ve işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
13.Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul?a bilgi sunulması,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların es ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2014 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
15.Şirketimizin ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları ? ve bu kapsamda 2014 yılında yapılan ödeme ve manfaatler hakkında bilgi verilmesi.
16.2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğin 2013 yılı kar dağıtım tablosuna etkisi hakkında Genel Kurula bilgi sunulması
17. Dilek ve Temenniler,kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426345


BIST

-Foreks Haber Merkezi-