***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***PKENT***PETROKENT TURİZM A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Barbaros mah.Billur sokak No.1 Kavaklıdere/ANKARA
Telefon 312 - 4671515
Faks 312 - 4672993
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4282287
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Genel Kurul toplantısı hakkında.




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 30.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Gündem Maddeleri :

1.Gündemin 1.?nci maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Nurullah ERCAN, Oy toplama memurluğuna Kasım KARATAŞ, Tutanak yazmanlığına Akın OKYAY oybirliği ile seçildiler.

2. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık heyetine oybirliği ile yetki verildi.

3. 2014 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu, Murahhas üye Kasım KARATAŞ tarafından ve Denetçi raporları ve Bahtım KARA tarafından okundu Bilanço ile Gelir tablosu, C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.?nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere Kasım KARATAŞ tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonunda düzenlenmiş olan Bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirketin 2014 yılı faaliyet döneminde 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve ipotekler hakkında Kasım KARATAŞ?a söz verildi. Kasım KARATAŞ söz alarak şirketin 2014 yılında 3.ncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteğin olmadığını bildirdi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetimden sorumlu komite üyeleri raporları okunarak oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili olarak oy kullanmadılar.

6. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri ibra edildiler.

7. Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim raporları ortakların bilgilerine sunuldu, 2015 yılı Bağımsız Denetim İşlemi için , C & Ç Bağımsız ve Yönetim danışmanlığı A.Ş.?nin görevini sürdürmesi oybirliği ile kabul edildi.

8. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bahtım KARA, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine oybirliği ile seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. nci ve 396. ncı maddelerine uyma ve yine bu maddelere göre hareket etme izni ve yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10.Ortaklara kar ve temettü dağıtımıyla ilgili gündem maddesine geçildi. Şirketin 2014 yılı hesap döneminde zarar etmesi sebebiyle herhangi bir dağıtımın söz konusu olmadığı ifade edildi.

11.Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite üyeleri ve Riskin erken saptanması komitesi üyelerine 2015 yılı Nisan ayından itibaren her ay net 1.200,00 .- TL. ve Denetimden sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim raporu şirkete sunulduğunda 1.200,00.-TL. huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12.Görüşülecek başkaca bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.


Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426261


BIST

-Foreks Haber Merkezi-