***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***SAMAT***SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA
Telefon 312 - 5272890
Faks 312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 28.03.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı?na Ali Keleş, Oy toplama memurluğuna SİBEL BAŞER, Tutanak yazmanı olarak Mevlüt Demirel?in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
3- Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayın Ali KELEŞ tarafından okundu ve müzakere edildi Oy Birliği İle Kabul Edildi.
4- 2014 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Sayın Sibel BAŞER tarafından okundu. Müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
5- 2014 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Sibel Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları, oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.
6- Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Sibel Başer 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2015 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı?na aylık net 5.000. -TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 -TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklifte bulunuldu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
8- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Şirketin 2014 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararının şirketin zarar hesaplarına devredilmesine Oy birliği ile karar verildi.
9- Görev süresi bir yıl olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllığına Sayın Mehmet Akif Ersin ve Sayın Şenay Şimşek Oy Birliği ile seçildiler.
10- Şirketin 2015 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.
12- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13- Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7?e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulun Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
14- Dilek ve Temenniler bölümünde 2015 yılının şirket için daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından toplantı başkanınca saat 11 : 45?da Toplantıya son verildi. 28 MART 2015
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SAMAT(Eski),TRESRAY00013 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRAY00021 0,0000000 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426180
BIST
-Foreks Haber Merkezi-