***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )
Adres Bahçelievler Mah.Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzelşehir Sitesi No:1 ANP Büyükçekmece /İSTANBUL
Telefon 212 - 8680909
Faks 212 - 8680900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8680909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 8680900
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuç bildirimi
EK AÇIKLAMALAR:
Genel Kurul dökümanları ektedir.
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2015 17:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 27 Mart 2015günü saat 17 .00?de Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi
2) Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi
3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği'ne ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Finansal tablolarda kar oluştuğu ancak geçmiş yıl zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, cari dönem karlarından geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine kalan tutarın yasal yedek akçe ve olağanüstü yedeklere alınması oy birliği ile kabul edildi
4) Yönetim Kurulu üyelerine aylık 1.400 TL brüt huzur hakkı ücreti ödenmesi oy birliği ile kabul edildi
5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2493/11989 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16/12/2014 tarihli 67300147/431.02 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev?i Madde-6 değişikliği eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespitine geçildi
Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle Mahmut Erdoğan, Burak Erdoğan , Sıddık Durdu, Aziz Erdoğan, Müslim Sakal, Mehmet Eray Şerifoğlu ve Savaş Babayiğit?in seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi
7) Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda, 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen ?Bilgili Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.? nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi
9) Şirketin 2014 yılı içinde yapmış olduğu bağış tutarı Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1?i kadar olması oy birliği ile kabul edildi
10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KRSTL(Eski),TRAKRSTL91A6 0,0000000 0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRTL00017 0,0000000 0,0000000
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=426115
BIST
-Foreks Haber Merkezi-