Ana Sayfa***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

27 Mart 2015 - 15:37 borsagundem.com

***GUSGR***GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon 212 - 4441957
Faks 212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3556801
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında




Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 27.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Güneş Sigorta Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 27 Mart 2015 tarihinde, saat 10.00' da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Toplantıda
1- Toplantı başkanlığı oluşturuldu.
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun özetinin okunmasının oybirliği ile kabulüne karar verildi. Okunarak müzakere edildi.
3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin denetim raporunun görüş kısmı okundu, rapor müzakere edildi.
4-2014 yılı Finansal Tablolarının oyçokluğuyla kabulüne karar verilerek tasdik edildi.
5-Şirketin 2014 yılı karının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılmasının, oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
6- Yıl içinde yapılmış olan yönetim kurulu üye değişikliklerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
7-Yönetim Kurulu üyeleri oyçokluğuyla ibra edildiler.
8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, Sn. Halil AYDOĞAN, Sn. Mehmet Emin ÖZCAN, Sn. Mustafa SAYDAM, Sn. Metin Recep ZAFER, Sn. Muhammet Lütfi ÇELEBİ, Sn. Muzaffer ÖZGÖREN, Sn.Serdar TUNÇBİLEK ve Sn. Serhat Süreyya ÇETİN ' in seçilmelerinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
9-Şirketimizin 2015 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
10-Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.150-TL ücret ödenmesi hususunun oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, şirketin internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanan Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri?nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesinin oyçokluğuyla kabulüne karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
GUSGR(Eski),TRAGUSGR91O3 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=425918


BIST

-Foreks Haber Merkezi-