Ana Sayfa***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Mart 2015 - 15:37 borsagundem.com

***BSOKE***BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Ankara Caddesi No:335 Bornova
Telefon 232 - 4784400
Faks 232 - 4784444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4784400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4784444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı 05 Mayıs 2015 Salı günü saat 11:00 ' de Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.





Karar Tarihi 27.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 05.05.2015 11:00
Adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova/İZMİR
Gündem 1. Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun raporlarıyla şirketin 2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
4. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
7. 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
8. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunumu,
9. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
10. Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu?nun seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verilmesi,
12. Dilek ve öneriler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=425917


BIST

-Foreks Haber Merkezi-