***SILVR***SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***SILVR***SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERZİFON/AMASYA
Telefon 358 - 5149350
Faks 358 - 5149357
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 358 - 5149350
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 358 - 5149357
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




Karar Tarihi 27.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 24.04.2015 11:00
Adresi Organize Sanayi Bölgesi MERZİFON/AMASYA
Gündem 24/04/2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2-Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3-2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4-2014 Yılına ait Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5-Şirketin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6-2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
7-2014 Yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması.
8-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
9-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02.05.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Sermaye Piyasası Kurulu?nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında yapılmış olan Şirket Paylarının Geri Alınması Politikası ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
10-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
11-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi.
12-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
13-Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları ile Yetkilerinin devri hakkında hazırlanan İç Yönerge hakkında karar alınması.
14-2015 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. firmasının görevlendirilmesi hakkında karar verilmesi.
15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yapılan İlişkili Taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
18-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K?nın 395.ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesi.
19-Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
-Foreks Haber Merkezi-