***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )
***BLCYT***BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu) )
Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/Adana
Telefon 322 - 3944646
Faks 322 - 3944655
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 322 - 3944646
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 322 - 3944655
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
EK AÇIKLAMALAR:
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.?nin 2014 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2015 Salı günü saat 11:00? de Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No:7 Sarıçam/ADANA merkez adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü?nün 09/03/2015 tarih ve 6510663 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
Toplantı TTK.?nın 414. maddesine göre ilanlı yapılmaktadır. Toplantıya ait davet toplantının yeri, gündemi günü ve saatini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 03 Mart 2015 tarih ve 8770 Sayılı nüshasında ayrıca, şirketin www.biliciyatirim.com internet adresi ile KAP sisteminde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde bildirilerek yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 45.000.000 TL?lik sermayesine tekabül eden 45.000.000 adet hisse içinde bulunan 900.000 TL?lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet Nama yazılı A Grubu imtiyazlı hisseden 900.000 TL?lik sermayeye karşılık gelen 900.000 adet hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent BİLİCİ tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih BİLİCİ ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bilici Pekcan ile Şirket Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi?nde görevli Sait ALBAYRAK?ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek gündemin görüşülmesine geçildi.
Pay Grup Bilgileri Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,BLCYT(Eski),TREBLCY00018
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBLCY00026 X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBLCY00034
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 24.03.2015 11:00
Hesap Dönemi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1 ? Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bilici tarafından açıldı. Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanlığına Bülent Bilici seçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2 ? 01.01.2014 ? 31.12.2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım hususu aşağıda belirtildiği şekilde görüşüldü
? - Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (An Independent Member of Baker Tilly International) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.310.371 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 9.567.918 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. Bu tutar üzerinden 217.442 TL I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.350.476 TL? dir.
Piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması öngörülmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 9.350.476 TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.100 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 9.351.576 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 4.348.833 TL vergi sonrası net dönem karından 217.442 TL I Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra 4.131.391 TL dağıtılabilir kaynak hesaplanmıştır.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan 3.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına, dağıtılacak 3.000.000,00 TL nakit temettünün Cari yıl kazançlarından karşılanmasına, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %6,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,06667 TL brüt=net nakit, Diğer hissedarlarımıza %5,667 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,06667 TL net 0,05667 TL nakit temettünün ödenmesine, ödemeye 28 Nisan 2015 tarihinde başlanması hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.
3 ? Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Ayrıca Genel Kurulun bu şekilde toplanmasına, görüşülen maddelere ve alınan kararlara itiraz olmadığından Toplantı Başkanı Bülent Bilici toplantıyı saat 11:20 de kapattı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=425033
BIST
-Foreks Haber Merkezi-