***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***YAZIC***YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
GENEL KURUL İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARININ EK AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNE EKLENMEMİŞ OLMASI . . 23/03/2015 16:02'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Adres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA E BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE İSTANBUL
Telefon 216 - 5788500
Faks 216 - 5735802
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5788559
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5735802
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 23.03.2015 (bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
2014 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, ?Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı?sının aşağıdaki gündemle, 20.04.2015 Pazartesi günü saat 14:00?de ?Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul? adresinde ilanlı olarak yapılmasına,
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.
Toplantıya ait ilânlar 24.03.2015 tarihli Dünya Gazetesi ile Hürses Gazetesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi?nde de yayımlanacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2014 yılına ait TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 24.03.2015 tarihinden itibaren ?Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok Kat:6 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL? adresinde ve www.yazicilarholding.com adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.
Karar Tarihi 23.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 20.04.2015 14:00
Adresi Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 Ümraniye/İstanbul
Gündem 1)Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması
2)Yönetim kurulunca 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu?nun okunması ve müzakeresi
3)1 Ocak ? 31 Aralık 2014 Hesap Dönemi?ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu?nun okunması
4)2014 Hesap Dönemi?ne ilişkin Konsolide Finansal Tablolar?ın okunması, müzakeresi ve tasdiki
5)Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
6)Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi, dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi
7)Yönetim Kurulu Üyeleri?nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8)Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız üyelerin seçimini de temin etmek üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi, üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti
9)Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu?nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10)2014 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
11)İlişkili taraflarla 2014 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi
12)Şirket Bilgilendirme Politikasında 2014 yılı içinde yapılan değişikliğin ortakların bilgisine sunulması
13)Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemesi uyarınca 2014 faaliyet yılında teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi
14)2014 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususlarında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
15)Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395?inci ve 396?ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi
16)Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,YAZIC(Eski),TRAYAZIC91Q6 0,2500000 0,21250
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00017 0,2500000 0,21250
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00025 0,2500000 0,21250
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00033 0,2500000 0,21250
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,YAZIC(Eski),TRAYAZIC91Q6 0,000 0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00017 0,000 0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00025 0,000 0,00000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYAZI00033 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424939
BIST
-Foreks Haber Merkezi-