***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yeşiltepe OSB Mah. Tabakhaneler Cad. No: 9/A Ergene - Tekirdağ
Telefon 212 - 5471604
Faks 212 - 5821211
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5471604
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5821211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin pay sahipleri 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısının ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.04.2015 Perşembe günü saat: 11:00 'de şirket merkezinin bulunduğu Tekirdağ ili,Çorlu ilçesi, Kazımiye Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi, No:38'deki Divan Çorlu adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak olan ilan metni ve vekaletname örneği ekte Sayın Pay sahiplerimizin veya vekillerinin bilgisine sunulmuştur.


Karar Tarihi 23.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 30.04.2015 11:00
Adresi Yeşiltepe OSB Mah. Tabakhaneler Cad. No: 9/A Ergene - Tekirdağ
Gündem 1- Divan heyetinin seçimi,
2- Divan heyetine yetki verilmesi,
3- 2014 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve karar alınması,
4- 2014 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve karar alınması,
5- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve karar alınması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
7- 20.03.2015 tarih ve 2015/04 nolu karar gereği, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan denetim sözleşmesi ile ilgili karar alınması,
8- 2014 dönemi ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,
9- Şirketin Kar Dağıtım politikasının onaylanması hakkında karar alınması,
10- Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
12- Sermaye Piyasası Kurulu, Seri IV, No:41 numaralı tebliğin 4. Ve 5. Maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerleme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,
13- Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
14- Yıl içinde yapılan bağışların okunması, kabulü veya reddine dair karar alınması,
15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin T.T.K.?nın 395 ve 396? ıncı maddeleri kapsamına giren işler ile SPK Seri IV, No:56 sayılı tebliğin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi için yetki verilmesi,
16- Temenniler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424886


BIST

-Foreks Haber Merkezi-