***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres TOKİ Mahallesi, Hasan Tahsin Cad. No:28, 35900, Tire, İzmir
Telefon 232 - 5121399
Faks 232 - 5120530
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2720704
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2720901
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 olağan genel kurul toplantısının, 20 Nisan 2015 Pazartesi günü, saat 14.00?de, Şirket Genel Müdürlüğünün bulunduğu Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul adresindeki Flatofis Toplantı Hizmetleri Toplantı Salonları?nda tahsis edilen özel salonda yapılmasına, Genel Kurul toplantı günü için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet yazısı ekte sunulmuştur.



Karar Tarihi 19.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 20.04.2015 14:00
Adresi Flatofis, Otakçılar Caddesi, No: 60, 34050 Eyüp, İstanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi.
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü?nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
7. Şirket'in ?Kâr Dağıtım Politikası? çerçevesinde, Yönetim Kurulu?nun, 2014 hesap dönemi için kâr dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu?nun 2014 hesap dönemi kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu?nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması.
10. Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu?nun seçimi.
11. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücret Politikası hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
14. Türk Ticaret Kanunu?nun 367 ve 371/(7) maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu?nun Yönetim ve Temsil Yetkisinin devrine ilişkin İç Yönerge düzenlenebilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?nın görüş ve onayları alınmak kaydıyla, Şirket esas sözleşmesinin ?Şirketin Temsil ve İlzamı? başlıklı 15. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu?na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396?ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
17. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket?in 2014 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
19. Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
20. Dilekler, görüşler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424591


BIST

-Foreks Haber Merkezi-