***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Yenişehir mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cad. Çınar apt. A Blok Daire : 13 iskenderun-HATAY
Telefon 326 - 4512400
Faks 326 - 4512409
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 326 - 4512400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 326 - 4512409
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI




Karar Tarihi 19.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 28.04.2015 10:30
Adresi Antakya-İskenderun yolu 28. km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı Salonu
Gündem 1.Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi

2.2014 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu?nun ayrı ayrı okunması ve görüşülmesi,

3.2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4.2014 yılına ait Yönetim Kurulu?nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5.Yönetim Kurulu Üyeleri?nin 2014 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ,

7.Yönetim Kurulu?nun Türk Ticaret Kanunu?nun 399. maddesi ve sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Şirketin 2015 yılına ilişkin denetiminin yapılması hususundaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8.Şirket?in Ücretlendirme Politikası doğrultusunda Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

9.Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin Tadili

10.Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

11.Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunların karşılığında elde edilen gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

13.Şirket tarafından, şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi ,

14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

15.Dilek ve Temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424305


BIST

-Foreks Haber Merkezi-