***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***NIBAS***NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres ADANA KARAYOLU 2.KM PK:30 51100 NİĞDE
Telefon 216 - 5370000
Faks 216 - 5370370
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5370000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5370370
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 09 Nisan 2015 Perşembe günü saat 11:30'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.
Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, Vekaletname örneği, Genel kurul bilgilendirme dokümanı ve Davet mektubu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Karar Tarihi 19.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 09.04.2015 11:30
Adresi Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul
Gündem 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014 yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu?na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre net dağıtılabilir dönem kârı olan 455.253 TL?nin çıkarılmış sermayemizin % 5?inin altında kalması nedeniyle, Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre, nakit kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir.
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yıllındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.?nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
NIBAS(Eski),TRENNBS00013 0,0000000 0,00000
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
NIBAS(Eski),TRENNBS00013 0,000 0,00000
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=424289
BIST
-Foreks Haber Merkezi-