Ana Sayfa***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

17 Mart 2015 - 17:27 borsagundem.com

***BRYAT***BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Meclisi Mebusan C. No:103 Salıpazarı
Telefon 212 - 3935200
Faks 212 - 2494257
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3935325
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2571639
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuz toplanarak, Şirketimizin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?nın 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 11.00?de, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılmasına katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


Karar Tarihi 17.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 16.04.2015 11:00
Adresi İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi)
Gündem Gündem
Açılış ve çoğunluk tespiti.
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2.2014 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
3.2014 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4.Sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,
5.Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
6.Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2015 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7.Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması,
8.Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9.Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10.2014 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi,
11.Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12.Şirket Esas Sözleşmesinin ?Şirketin İlzamı? başlıklı 15. maddesinin tadili hususunda karar alınması,
13.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
14.Dilekler ve kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=423946


BIST

-Foreks Haber Merkezi-