Ana Sayfa***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

13 Mart 2015 - 10:24 borsagundem.com

***ADEL***ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Esentepe Mah. Anadolu Cad. No: 7 Kartal
Telefon 216 - 3895884
Faks 216 - 3534290
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3895884
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3893061
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Takvim Yılı Faaliyetleri ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.




Karar Tarihi 13.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 09.04.2015 14:00
Adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 Istanbul
Gündem 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı?nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi,
3. 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev süresinin tespiti, seçimlerinin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
13. Dilek ve Görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=423298


BIST

-Foreks Haber Merkezi-