Ana Sayfa***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

11 Mart 2015 - 17:45 borsagundem.com

***ERBOS***ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 KAYSERİ
Telefon 352 - 3113511
Faks 352 - 3113516
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 352 - 3113511
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 352 - 3113516
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz yönetim kurulu İbrahim ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel Kurulunun 25.04.2015 Cumartesi günü saat 13:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,
2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Esas sözleşme tadil tasarıları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,
Oy birliği ile karar verililmiştir.
İLAN- VEKALETNAME NOTU- TADİL TASARISI EKTE TAKDİM EDİLMİŞTİR.


Karar Tarihi 11.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 25.04.2015 13:00
Adresi Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Melikgazi KAYSERİ
Gündem GÜNDEM
1- Açılış yoklama
2- Divan Heyeti seçimi
3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4- 2014 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5- 2014 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7- Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2015 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Yönetim Kurulu?nun, 2014 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin ?Ücretlendirme esasları? hakkında bilgi verilmesi
11- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12- Yönetim Kurulu tarafından, 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun onaylanması.
13- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi
15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?unun 395-396?inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
16- Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422234


BIST

-Foreks Haber Merkezi-