Ana Sayfa***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

11 Mart 2015 - 15:13 borsagundem.com

***CRDFA***CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL
Telefon 212 - 3561910
Faks 212 - 3561911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 3561910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 3561911
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulu, şirketin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu?nun 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 10:00?da ?İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL? adresinde ekte belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.


Karar Tarihi 11.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 17.04.2015 10:00
Adresi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL
Gündem 1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4.2014 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5.2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Yönetim Kurulunun, 2014 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10.İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Ana Sözleşmenin `Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı? başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin onaylanması,
11.2014 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul? un bilgisine sunulması,
12.2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13.2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu? nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği? de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=422141


BIST

-Foreks Haber Merkezi-