***KRGYO***KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***KRGYO***KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Büyükdere Cad. No 129/1 Kat 9 Esentepe - Şişli / İstanbul
Telefon 212 - 2172929
Faks 212 - 2172728
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2172929
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2172728
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Körfez GYO A.Ş. 2014 Olağan Genel Kurul Sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:
Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin 10/03/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özetle
2014 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıştır.
2014 yılında bağış ve yardım yapılamadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve 2015 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %1'i olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
2014 yılı finansal tablolarında kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Yönetim Kurulu üyeliklerine daha önce Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapmakya olan Abdullah Tivnikli, Ömer Asım Özgözükara, İbrahim Mutlu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Güran ve Osman Baydoğan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiş ve huzur hakkı olarak hali hazırda ödenmekte olan tutarın aynen ödenmeye devam etmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin güncel mevzuat ve yönetmeliklere uyum sağlaması için ilgili maddelerindeki değişiklikler kabul edilmiştir.
30.06.2015 tarihli finansal tabloların bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2015 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 10.03.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplatısında özetle
2014 finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu onaylanmıştır.
2014 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve 2015 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 31.12.2014 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %1'i olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
2014 yılında finansal tablolarda kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyeliklerine daha önce de yönetim kurulu üyeliği görevini yapmakta olan Abdullah Tivnikli, Ömer Asım Özgözükara, İbrahim Mutlu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Güran ve Osman Baydoğan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiş ve huzur hakkı olarak halihazırda ödenmekte olan tutarın aynen ödenmeye devam etmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.
Şirket esas sözleşmesinin güncel mevzuat ve yönetmeliklere uyum sağlaması için ilgili maddelerindeki değişiklikler kabul edilmiştir.
30.06.2015 tarihli finansal tabloların bağımsız sınırlı denetimi ve 31.12.2015 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Evet
Kabul Edildi mi? Evet
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Azaltma
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421820


BIST

-Foreks Haber Merkezi-