***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***IZMDC***İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon 232 - 4415050
Faks 232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
04.03.2015 tarihinde saat 19:48'de yapılan Genel Kurul Çağrısı ekinde yer alan Bilgilendirme Dökümanında Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmişleri bölümü yeniden düzenlenmiştir. . . 04/03/2015 19:48'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 04.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:30
Adresi Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR
Gündem İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
31.03.2015 TARİHLİ 40. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Toplantı Başkanı seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,
3.Şirketimizin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ait
-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun,
-Bağımsız Denetim Raporu?nun,
-Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının,
okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.Yıl içerisinde Yönetim Kurulu?nda meydana gelen değişikliğin Genel Kurul?un onayına sunulması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6.Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
8.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
9.2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10.2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
12.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
13.Dilekler ve kapanış.


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Şirketimizin 04.03.2015 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.03.2015 Salı günü saat: 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421777


BIST

-Foreks Haber Merkezi-