Ana Sayfa***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

09 Mart 2015 - 18:11 borsagundem.com

***USAK***UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Uşak Banaz Devlet Karayolu 26 Km. Banaz/UŞAK
Telefon 276 - 3262001
Faks 276 - 3262010
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 276 - 3262001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 276 - 3262010
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Faaliyetlerine İlişkin 31.03.2015 Tarihli Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, şirketimiz merkezinde 09.03.2015 tarihinde bakanlık temsilcileri gözetiminde toplanılmıştır. Ancak Kanunlar ve Esas Sözleşmede ön görülen toplantı nisabının sağlanamaması üzerine 31.03.2015 tarihinde toplanmak üzere ertelenmiştir. Yönetim kulumuz aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlamak üzere 31.03.2015 Salı günü saat 11:00 da ikinci kez Uşak Banaz Karayolu 26.Km Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir


Karar Tarihi 09.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 11:00
Adresi Uşak-Banaz Devlet Karayolu 26.Km.Banaz-UŞAK
Gündem GÜNDEM
1.Açılış ve Başkanlık Divanı?nın teşkili.
2.Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi.
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun ve Denetim Kurulu Raporu?nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.2014 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Yönetim Kurulu?nun almış olduğu kararların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, ilerleyen yıllara ilişkin şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
5.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2014 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
6.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7.Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
8.Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul?un bilgi ve onayına sunulması,
9.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
10.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi.
11.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421415


BIST

-Foreks Haber Merkezi-