***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/31 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon 212 - 4542422
Faks 212 - 4542427
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4542422
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4542427
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi İhlas Yayın Holding A.Ş. 2014 Yılı Genel Kurul Çağrı ilanı


EK AÇIKLAMALAR:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı?na

Yönetim Kurulumuzun bugün (09/03/2015) yapılan toplantısında


Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde

a- Şirketimizin 2014 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.03.2015 günü saat 14:00?de, ekli gündem maddesindeki konuların görüşülüp karara bağlanması için 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul'daki şirket merkezinde yapılmasına,

b- Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

c- T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık temsilcisi talep edilmesine,


Katılanların oy birliği ile karar verildi.


Karar Tarihi 09.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 14:00
Adresi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/31 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Gündem İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
31 / 03 / 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5- 2014 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6- Yönetim Kurulu?ndan ayrılan üyelerin yerine Türk Ticaret Kanunu 363. maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaylanması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca, 2015 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2544/12156 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6 ncı maddesi değişikliğinin görüşülüp onaylanması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde yenilenen Kar Dağıtım Politikası?nın Genel Kurul?un onayına sunulması,
12- Şirketin 2014 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması ve şirket tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13- Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK( Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet )ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
14- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
15- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
16- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=421324


BIST

-Foreks Haber Merkezi-