***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )

Ortaklığın Adresi : Atatürk Bulvarı 8.km Kütahya
Telefon ve Faks Numarası : 274-2250150/274-2250156
E-posta adresi : iletiş[email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 212-2194600/212-2197655
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 05.03.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Süreleri dolmadan ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni üye seçimi


AÇIKLAMA:
Karar Tarihi : 06.03.2015
Karar No : 9
Üyeler : Sema GÜRAL SÜRMELİ, Nafi GÜRAL, Gülsüm GÜRAL,
Kazım ÇALIŞKAN, Mehmet ERDOĞAN

Gündem: Bağımsız yönetim kurulu üye istifası ve yerine aday belirleme,

Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ("Tebliğ") ekinde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesi (f) bendi ve 4.3.8 no'lu ilke hükümleri çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıramadıklarından bahisle, kendi istekleriyle, 06.03.2015 tarihli dilekçeleri ile 30.03.2015 tarihi itibariyle görevlerinden istifa eden bağımsız üyelerimiz 30697312674 TC. Kimlik Nolu Sn.Kazım ÇALIŞKAN ile 26221321144 TC. Kimlik Nolu Sn Mehmet ERDOĞAN'ın istifalarının kabulüne ve,
- Anılan Tebliğ ekinde yer alan 4.3.6 no'lu kurumsal yönetim ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 06.03.2015 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişlerini ve muvafakatlerini sunan 45235872602 TC Kimlik numaralı Sn.Bülent GEDİKLİ ve 42700674044 TC Kimlik numaralı Sn.Sait AÇBA'nın, Şirketimiz Yönetim Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçimi için 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmek üzere bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak teklif edilmesine,
bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Sema GÜRAL SÜRMELİ
Yönetim Kurulu Başkanı




Nafi GÜRAL Gülsüm GÜRAL
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi




Kazım ÇALIŞKAN Mehmet ERDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420739


BIST

-Foreks Haber Merkezi-