Ana Sayfa***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***VKGYO* *GUSGR* *VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

06 Mart 2015 - 16:03 borsagundem.com

***VKGYO******GUSGR******VAKBN***VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Telefon 216 - 5276666
Faks 216 - 5276496
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5276666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5276496
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 06/03/2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimiz 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. maddesi gereğince 31 Mart 2015 Salı günü saat 14:30'da Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde yapılmasını teminen ortaklarımızın toplantıya çağrılmasına, Genel Kurul Gündemi'nin ekte gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapılacak Olağan Genel Kurul'la ilgili işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul'a ilişkin Gündem, Davet mektubu, Vekaletname örneği, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapılması gereken ek açıklamalar ve Genel Kurul Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Karar Tarihi 06.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 14:30
Adresi Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İstanbul
Gündem OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı?nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3.2014 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4.Bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5.2014 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul?un onayına sunulması,
6.Şirketimizin Kar Dağıtım politikasının Genel Kurul?un onayına sunulması,
7.2014 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul?un onayına sunulması,
9.Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
10.İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurul?un onayına sunulması,
11.Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul?un bilgilendirilmesi,
13.İstanbul Uluslararası Finans Merkezinde yapılacak, ?T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi? kapsamında dönem içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?un bilgilendirilmesi ve onayına sunulması,
14.Dilek ve temenniler,
15.Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420634


BIST

-Foreks Haber Merkezi-