***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KUTPO***KÜTAHYA PORSELEN SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Eskişehir Karayolu 8.Km.KÜTAHYA
Telefon 274 - 2250150
Faks 274 - 2250156
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 2194600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 2197655
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
31.03.2015 tarihli 2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında


Karar Tarihi 06.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 10:00
Adresi Eskişehir yolu 8.km KÜTAHYA
Gündem 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3.01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4.01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor özetinin okunması,
5.01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8.Kâr dağıtım politikası değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması,
9.Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
12.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev?i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu?nun 395. Ve 396.maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine dair karar alınması,
13.01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14.Şirketimizin 3.şahısların borcunun temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15.Kapanış

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420632


BIST

-Foreks Haber Merkezi-