***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***PSDTC***PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kültür Mah.1375 Sokak Cumhuriyet İş Merkezi No:25 Kat:5 D:503 35220 Konak İzmir
Telefon 232 - 4641616
Faks 232 - 4217192
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4641616
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4217192
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2014 tarihinde 2015/09 sayılı toplantısında
Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2015 Pazartesi günü Saat: 14:00 'de KEY HOTEL Akdeniz Mh., Mimar Kemalettin Caddesi No:1, 35260 Konak İZMİR / TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



Karar Tarihi 05.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 30.03.2015 14:00
Adresi KEY HOTEL Akdeniz Mah. Mimar Kemalettin Cd. No:1 35260 Konak İzmir/TÜRKİYE
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2.2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3.2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4.2014 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5.Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi gereği 11.11.2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararıyla seçilen bağımsız üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları,
7.Denetçinin ibrası.
8.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket Yönetim Kuruluna ikisi bağımsız üye olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
9.Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen denetçinin görüşülmesi ve denetçi seçimi.
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
11.SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12.Yönetim Kurulunun 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,.
13.Yönetim Kurulu Üyeleri?ne Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420298


BIST

-Foreks Haber Merkezi-