***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres ADALET MAHALLESİ MANAS BULVARI 47/A - 42. KAT 35580 BAYRAKLI/İZMİR
Telefon 232 - 4350565
Faks 232 - 4864967
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 258 - 4291212
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 258 - 4291243
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 09:00'da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015 Salı Günü Cumhuriyet Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 242 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleştirecektir.
Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Karar Tarihi 05.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 31.03.2015 09:00
Adresi Cumhuriyet Mah.Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:242 SARAYKÖY/DENİZLİ
Gündem 1. Açılıs ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Birleşim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanarak kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Sirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi onaya sunulması,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu?nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı `?Kar Dağıtım Politikasının`? güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu?nun 27.02.2015 tarih ve 07 sayılı ?Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler İçin Ücret Politikasının`?güncellenmesi kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerinin 2012-2013 ve 2014 yılları ücretlendirme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmemizin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" isimli 3'üncü Maddesine eklenecek Bağış ve Yardımlara ilişkin bent ile ilgili Şirket Ana Sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin bağış ve yardımlara ilişkin maddesi uyarıncaYönetim Kurulu?nun 27.02.2015tarih ve 07 sayılı ?Bağış ve Yardım Politikasının? oluşturulması kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardımlar için yönetime yetki verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu?nun 02.03.2015 tarih 10 sayılı kararı uyarınca Yönetim Kurulu İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12. Aday Gösterme Komitesince belirlenen üyeler ile ilgili Yönetim Kurulu?nun 09.10.2014 tarih ve 19 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
13. 2014 Yılı Dönem Karının Dağıtılmamasına yönelik Yönetim Kurulu?nun 04.03.2015tarih ve 14 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılı faaliyet döneminde Bağımsız Denetim yapacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu`nun belirlenmesine dair Yönetim Kurulu nun 04.03.2015 tarih 13 sayılı kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, ?Şirketin Bilgilendirme Politikası? hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşti
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=420168
BIST
-Foreks Haber Merkezi-