Ana Sayfa***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

04 Mart 2015 - 15:43 borsagundem.com

***ISBIR***İŞBİR HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon 312 - 4181043
Faks 312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
03.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 01.04.2014-31.12.2014 faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu Toplantısının, 27.03.2015 tarihinde saat 14.00 'de Tunus Caddesi No. 20 Kavaklıdere-ANKARA adresindeki Midas Oteli toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul çağrı ilanlarımız, gündem, esas sözleşme tadil metni ve vekaletname örneğini da içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel Kurul toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara şirketimizin www.isbir.com.tr adresindeki internet sitesinden de ulaşılabilir.
Saygılarımızla,
EKLER:
1 - Olağan Genel Kurul Daveti
2 - Olağan Genel Kurul Gündemi
3 - Vekaletname Formu Örneği



Karar Tarihi 03.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.04.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.03.2015 14:00
Adresi Tunus Caddesi No.20 Kavaklıdere-ANKARA (Midas Otel)
Gündem ŞBİR HOLDİNG A.Ş.
27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3.Faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. Faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, dönem faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı tutarının tespit edilmesi,
8.Esas sözleşmenin ?Senelik Hesaplar? başlıklı 24. maddenin tadili hakkındaki tasarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9.Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10.Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi içinYönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11.Dilek ve Görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419762


BIST

-Foreks Haber Merkezi-