***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***BFREN***BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:8A 16140 Nilüfer/ Bursa
Telefon 224 - 2706700
Faks 224 - 2610510
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2706700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2610510
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
Ekte 2014 Yılı Olağan Genel Kurul'a ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneğini de içeren Genel Kurul Çağrısı yer almaktadır.


Karar Tarihi 03.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 30.03.2015 11:30
Adresi Zümrüt Salonu Crowne Plaza Bursa Convention Centre & Termal Spa Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi No:17 16110 Nilüfer/ Bursa
Gündem BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanın belirlenmesi

2. Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin ve finansal tabloların okunması, müzakeresi Yönetim Kurulu?nun 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

4. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

5. Yönetim Kurulu?nun, 2014 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve kar dağıtılıp dağıtılmayacağı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi

7. Görev süresi içerisinde istifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine Türk Ticaret Kanunu?nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyesinin geçmiş dönem üyeliğinin onaylanması

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite?nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu?nun onaylanması

10. 2014 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin ?Bağış ve Yardım Politikası?nın genel kurul tarafından görüşülmesi,

12. Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=419594


BIST

-Foreks Haber Merkezi-