***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Bahçelievler Mah.Fevzi Çakmak 2 Cad. Güzelşehir Sitesi No:1 ANP Büyükçekmece /İSTANBUL
Telefon 212 - 8680909
Faks 212 - 8680900
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 8680909
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 8680900
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2015 günü saat 17:00'de, Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ektedir.


Karar Tarihi 02.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 27.03.2015 17:00
Adresi Kaya Ramada Plaza , Atatürk Mah.604 Sk.No:1 Esenyurt/ İstanbul
Gündem 1) Başkanlık Divanı seçimi.
2) Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi.
3) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması.
4) Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
5) Şirketin 2014 yılı Kar dağıtım sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
6) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti.
7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/12/2014 tarih 29833736-110.03.02-2493/11989 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16/12/2014 tarihli 67300147/431.02 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Payların Nev?i Madde-6 değişikliğinin görüşülüp onaylanması

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
11) Sermaye Piyasası Kurulu?nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ?II-17.1? sayılı ?Kurumsal Yönetim Tebliği?nin ?Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler? başlıklı 10. maddesi gereğince Genel Kurula bilgi verilmesi,
12) Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
14) Dilekler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=418311


BIST

-Foreks Haber Merkezi-