Ana Sayfa***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Şubat 2015 - 17:46 borsagundem.com

***SODSN***SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A, D:42 Alsancak-İZMİR
Telefon 232 - 4635933
Faks 232 - 4634920
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 232 - 4635933
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 232 - 4634920
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Yıllık olağan Genel Kurul toplantı tarihinin, yerinin ve gündeminin bildirimi


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı payın 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda her hangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantılarında (on) olarak sayılmaktadır


Karar Tarihi 27.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 24.03.2015 09:55
Adresi Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 Hilton oteli KONAK-İZMİR
Gündem 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3.Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4.Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.2014 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7.Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8.Görev süresi dolan Yönetim Kurulu?nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
9.Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu?nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10.2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.?nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12.Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=417083


BIST

-Foreks Haber Merkezi-