Ana Sayfa***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

27 Şubat 2015 - 11:30 borsagundem.com

***PAGYO***PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Turan Güneş Bulvarı No:182 Oran Çankaya
Telefon 312 - 4905856
Faks 312 - 4905881
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 4905856
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 4905881
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı




Karar Tarihi 19.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 21.03.2015 15:00
Adresi HOTEL MONEC Esat Özoğuz Sok No:5 Oran Çankaya ANKARA
Gündem 21 MART 2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM :
1- Toplantının açılışı ve Genel Kurul Başkanlık Divanı?nın seçilmesi.
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması
hususunda yetki verilmesi.
3- 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız
Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi.
4- 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir / Gider hesaplarının okunması, müzakere
edilmesi ve oylanması.
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
ve karara bağlanması.
6- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenerek seçilmesi.
7- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
8- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK?nun 395 ve 396 maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri
yapmak üzere izin verilmesi hususunun görüşülerek oylanması.
9- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ?Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim
Standartları Hakkında Tebliğ? gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim
Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.7 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel
Kurul?a bilgi verilmesi.
11- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak
bağışların sınırının belirlenmesi.
12- 2014 yılı kira bedellerine yapılan tavan kur uygulamaları hakkında bilgi verilmesi.
13- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan
gerekli onayların alınması kaydı ile Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin
müzakere edilerek oylanması,
14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin önerinin
görüşülerek karar bağlanması.
15- Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=416773


BIST

-Foreks Haber Merkezi-